Вчера сотрудники управления по экономической безопасности посетили 58-летнего мужчину и провели обыск в его квартире. В результате были собраны доказательства, и в отношении него возбуждено уголовное дело. Пока идет расследование, обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде. Полиция раскрыла детали схемы по выводу наличных, которая использовалась мужчиной. Он предоставлял услуги по незаконному переводу денег на расчетные счета организаций с целью их обналичивания. Для этого он использовал офисное помещение в Кировском районе Ярославля, выступая в качестве физического лица без регистрации кредитной организации. Мужчине грозит до семи лет заключения.
Источник: ТВИТРЕГИОН
